美司法部打击Xinbi诈骗服务市场查封5200万美元加密资产

9月9日，美国司法部宣布对通过Telegram运营的非法诈骗服务市场Xinbi Guarantee开展执法行动，单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产，使其关联资产受限总额达约9.38亿美元。Tether公司在调查中提供协助。

Xinbi被指控为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其Telegram频道及两个共持有约1200万美元的加密钱包，并限制处置另外47个相关钱包。

美国财政部海外资产控制办公室已将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，同时制裁两个为其提供支持的实体。该执法工作组还协助马达加斯加关闭13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过3200台电子设备，当地逮捕近400人。