菲律宾拟修订《反洗钱法》应对2027年FATF评估

9月25日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）正推动全面修订《反洗钱法》，以准备迎接2027年金融行动特别工作组（FATF）的相互评估。此次修法计划将虚拟资产服务商和信托机构纳入监管范围，并增加新的金融犯罪类别，同时扩大AMLC在调查、传唤、冻结交易及处置犯罪资产方面的权限。

修正案还提议将赌场客户的尽职调查门槛设定为15万比索，金融机构的风险监管与检查力度也将提升。目前，参议院至少有5项相关法案正在审议，众议院则有9项类似法案待处理。

AMLC表示，尽管菲律宾已脱离FATF“灰名单”，但仍需采取措施防止再次被纳入加强监控名单。