菲律宾反洗钱委员会（AMLC）正推动全面修订《反洗钱法》，以应对2027年金融行…

9月25日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）正推动全面修订《反洗钱法》，以应对2027年金融行动特别工作组（FATF）的相互评估。修正案拟将虚拟资产服务商与信托机构纳入监管，并新增金融犯罪类别，同时扩大AMLC在调查、传唤、冻结交易及犯罪资产方面的权限。赌场客户尽职调查门槛拟设定为15万比索，金融机构的风险监管与检查也将加强。目前参议院至少有5项、众议院有9项相关法案正在审议。AMLC指出，尽管菲律宾已退出FATF“灰名单”，但须防范再度被列入加强监控名单。