土耳其突袭国际诈骗网络：201人被拘留

9月21日，土耳其执法部门联合情报机构、金融犯罪调查单位及国际刑警组织，对一个涉嫌与以色列有关联的国际诈骗网络展开行动，共拘留201人。此次行动由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室主导，在伊斯坦布尔和穆拉省同步进行，最初搜查286个地址，涉及28家公司、42个呼叫中心和239名嫌疑人。

调查显示，涉案公司以呼叫中心为掩护，通过社交媒体和网络广告推广外汇与加密货币投资，以“高收益”为诱饵吸引欧洲、远东及非洲等地人员参与。嫌疑人引导受害者进入虚假投资平台，利用伪造账户显示盈利，诱使其追加资金。当受害者申请提现时，诈骗团伙则以“账户冻结”“缴税”等理由要求继续付款，并将资金转移至境外银行账户和加密货币钱包。

土耳其调查部门结合金融分析、情报信息及国际刑警提供的数百份报案材料，查明涉案公司股权结构，发现与以色列有关联人员占比较高。目前被拘留者中有45人为外国籍，来自20个国家，包括9名以色列公民。近两年该网络相关交易金额达130亿土耳其里拉（约2.66亿美元）。执法部门已查封约15亿里拉资产，扣押80辆汽车、12处房产，并冻结部分银行账户、加密资产及公司账户。