汇旺涉嫌洗钱240亿美元服务电诈产业

9月21日，汇旺集团被曝涉嫌洗钱高达240亿美元，主要资金流向电信诈骗及网络犯罪团伙。调查显示，自2021年以来，该公司旗下平台通过加密货币钱包接收巨额资金，其中汇旺担保、好旺担保成为洗钱核心工具。

其支付平台汇旺支付和所谓平民化银行胖大银行，虽宣称服务普通用户，实则被用于暗网交易及“杀猪盘”诈骗收益洗白。据英国伦敦区块链分析公司Elliptic统计，汇旺集团在去年春天前促成近270亿美元交易，存在重大洗钱风险。

香港媒体引述分析指出，汇旺集团整体规模或超550亿美元，资金流动与电诈产业高度关联，已引发金融监管与反洗钱机构密切关注。