柬埔寨查出34名高风险股东 7人涉金融犯罪

10月8日，柬埔寨商业部通报，过去半年开展企业股东背景审查，发现34名股东被国际金融风险筛查系统标记为高风险对象，其中7人有金融犯罪相关记录。商业部已责令涉事股东转让股份并退出公司，若拒不配合，相关企业将在结清税款和债务后面临依法强制解散。

此次审查重点针对股东身份背景，排查洗钱、金融犯罪及其他违法活动风险，防止不法分子利用合法注册企业从事非法业务。商业部已启用国际金融风险筛查系统，优先核查未按规定提交年度申报资料的企业，核实股东信息及实际经营状况，并清理长期空壳公司。

商业部表示将持续打击网络诈骗和非法经济活动，杜绝诈骗集团利用企业名义进行违法操作。