菲律宾风险评估警告年潜在诈骗损失达6030亿比索

10月19日，一项最新风险评估显示，菲律宾每年因诈骗造成的潜在经济损失可能高达6030亿比索，约占国内生产总值的3%。

该研究指出，诈骗分子不仅针对大额资金，还利用大量小额诈骗，通过银行账户和电子钱包层层转账以掩盖资金来源。其中，“人头账户”成为转移诈骗资金的重要风险环节，犯罪团伙通过借用、租用或购买他人账户接收赃款，再经多次转账分散资金。