国际货币基金组织警告电诈黑钱渗透柬埔寨银行体系

2026年10月23日，国际货币基金组织、美国及英国财政部对柬埔寨银行业涉及电诈洗钱提出严厉警告。尽管柬埔寨国家银行指责社交媒体散布“多家银行面临倒闭”的虚假谣言，并撤销了六家违规银行牌照，但国际货币基金组织认为其整顿工作极为有限，敦促切断犯罪团伙与银行的联系。过去一年，美英相继制裁包括太子银行、汇旺支付及恒丰银行在内的多家涉嫌为网络诈骗洗钱的金融机构。目前，至少两家与被指控涉诈大亨相关的银行仍持有牌照合法运营，分别是被美国制裁的国会议员符国安控制的安可专业银行，以及由涉嫌在泰国洗钱近5.9亿美元的大亨严利担任主席的iBank。