📰 茶行变洗钱窝点！跨国团伙洗1.3亿被端，主谋竟是黑帮

📰 茶行变洗钱窝点！跨国团伙洗1.3亿被端，主谋竟是黑帮

10月28日，台湾刑事局破获一起横跨台柬两地的特大洗钱案。名为“星月茶行”的店铺表面从事茶叶营销，实则为非法网赌清洗资金。该团伙由有帮派背景的29岁谢姓男子主导，在柬埔寨设立“水房”，通过租用豪宅、架设虚拟专用网络跳板伪装成正常交易以规避银行风控。仅去年4至5月，涉案金额达5.69亿新台币，约合1.3亿元人民币。警方分两波收网，抓获主嫌、会计及人头公司等21人，查扣现金112万新台币、百万金项链、宝马车及点钞机等物品，并冻结逾1654万新台币账户资金。全案已依赌博、洗钱等罪起诉。