越南岘港破获跨国洗钱案逮捕阮雄达

10月30日，越南岘港市公安局安全调查局逮捕阮雄达并对多名涉案人员采取强制措施。该团伙系今年7月被起诉洗钱案的同谋，涉及非法资金流转达7000亿越南盾（约合2800余万美元）。

调查显示，犯罪分子通过“刷单返利”及虚假COD订单等网络诈骗手段诱骗受害者转账，随后将资金分散流转至多个账户，并前往柬埔寨与主导赌场和诈骗项目的中国籍头目接头。双方约定建立空壳公司，在Binance、OKX等平台将诈骗所得购买为USDT并转入指定的加密钱包，以此洗清赃款。目前案件正在进一步深挖中。