国际货币基金组织（IMF）在最新报告中指出，柬埔寨需加强对银行、支付机构及赌场的…

9月30日，国际货币基金组织（IMF）在最新报告中指出，柬埔寨需加强对银行、支付机构及赌场的监管，重点审查董事、股东和实际受益人身份及资金来源合法性。报告强调，仅依赖犯罪记录证明不足以识别风险，建议修法赋予监管机构更大权力，明确“谁拥有、谁控制、钱从哪来”。赌场成重点关注对象，因多数牌照将于2027年前后到期续签，届时经营者将面临更严格审查。据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）数据，湄公河地区诈骗中心年利润近400亿美元，非法资金常通过赌场与空壳公司洗白。IMF指出，打击网络诈骗须切断其资金链，未来牌照审批将不仅是经营许可，更是对身份与资金透明度的考验。