柬埔寨网络犯罪园区特大资金盘案曝光

9月21日，一个盘踞在柬埔寨网络犯罪园区的特大跨国资金盘犯罪集团被揭露，该集团以“国家扶贫”“共同富裕”“航天科技”等名义伪装，通过多个虚假投资平台实施诈骗。其作案模式包括搭建母盘吸金、开设分盘分流资金、自建聊天软件进行洗脑控制，并采用拉人头分佣的方式层层发展下线，在8个盘口之间反复转移受害人，涉及原始数据超125万条，资金流水达数亿元。

该集团共积累底层物理记录1,251,954条，包含充值交易53.4万笔、提现与返利6.8万笔、跨盘关联10.4万人、会员底册超8万人、聊天用户8.1万人、洗脑群成员映射14万条，以及传销层级关系近7万条。此外，还查获API接口抓包数据3万条、涉案银行卡324张、一级操盘手123人。

八个盘口分别名为“改善小康”“兴业富民”“十五五大业”“星际领航”“航天大业”“中国减贫”“全面振兴”“致富中国”，各站数据量从数万到63.5万条不等，累计涉及人数逾10万。其中“改善小康”为母盘，充值流水达2602.8万元，团长账户沉淀资金超2246万元；“致富中国”作为收尾盘，去重后仍有1.1万余名付费用户，内部操盘托儿达2671人，122人因大额提现被卡而申诉。