丹麦端掉亿元奢侈品洗钱网络13名中国籍人士被捕

9月21日，丹麦警方在西兰岛多地展开突袭，捣毁一个利用奢侈品交易洗钱的犯罪网络，抓获14人，其中13人为中国籍，1人为丹麦籍。该团伙涉嫌通过购买名牌手袋、名表等商品转卖，将非法资金伪装成合法收入，洗钱金额超1亿丹麦克朗，并涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。

部分涉案人员通过他人代购奢侈品，再向丹麦境内外买家出售，使资金流向更难追踪。哥本哈根市中心两家奢侈品店牵涉其中，两名店员涉嫌配合销售并提供虚假发票信息，帮助以商品出口为由申请退税。另有人员被查出经营地下钱庄和现金兑换业务，涉嫌洗钱至少180万丹麦克朗。

8月27日，11名嫌疑人被送至哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。案件源于对可疑资金流动的调查，历时约一年后收网，警方在行动中查获大量现金，相关资金链与人员关联仍在进一步追查中。