金边男子转做虚拟币洗钱牵连老乡和亲妹

9月23日，一名原从事赌博操盘的男子自2025年10月起在柬埔寨金边转向虚拟币洗钱活动，与两名老乡合租操作。其上游客户包括多家网络赌博公司，其中一家为其曾就职的金边赌企，因关系密切，仍承接该公司大部分洗钱业务。该赌企已迁至柬埔寨外省山区，而该男子团伙凭借手机操作，继续散居金边。

他们引导国内受害者通过微信扫码支付购买USDT等虚拟币，利用微信匿名性规避监管，单笔金额从数百到上万元不等，每月需使用数百至上千个收款码。随着商家警惕性上升，获取收款码的难度加大。

2026年初，该男子将其妹妹带入团伙，指使她动员同学实名注册多个虚拟货币交易所账户，由其远程操控，并每日支付约150元租金租用这些账号用于洗钱操作。