台中检方侦结跨境洗钱案 涉案逾201亿新台币

9月24日，台中地方检察署公布侦结一起涉案金额达201.28亿新台币的跨境洗钱案。该案源于2024年1月19日一名员工猝死，检方在其手机中发现“银行卡”“USDT”等异常通讯内容，进而查获张姓负责人与中国大陆人员勾连，以慧鑫科技、序禾行销为掩护，在台中设立NOW PAY与X PAY两个平台，协助境外集团进行虚拟货币交易及资金流转。

调查指出，该集团另架设“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等虚假网站，伪造交易流程以掩盖资金真实用途，并通过多层转账隐匿去向。其中NOW PAY涉嫌洗钱163.14亿新台币，X PAY涉嫌洗钱38.15亿新台币，总计获利约3.15亿新台币。