上海警方破获虚拟币换汇案曼谷据点停工

9月21日，一个以曼谷为总部、在中国境内多地设有虚拟币换汇据点的团伙因被上海警方连续查处而停止运作。该团伙自2025年起通过在上海、江苏、广东设立的据点，为国内客户将包括贪污公款和诈骗资金在内的非法资金兑换为虚拟币或美元转移至境外。

今年6月至8月间，上海警方陆续捣毁该团伙在国内的多个据点，抓获核心成员及股东二十余人，其他涉案人员四十余人，相关调查至今仍在进行。受此影响，该团伙位于曼谷的总据点于8月5日遣散员工并停工。

该团伙数年间经手资金流水超过220亿元人民币。自2024年2月起，其关联的币安、欧意、火币等平台账户陆续遭封禁，且无法通过验证解封，部分用于实名认证的国内账户持有人也被警方控制。

使用他人身份扫脸认证账户的情况普遍存在，其中多名持有超3万美元资产的账户实名人已被抓捕。目前已有五名提供实名账户的国内人员账户被封，一人被警方带走。涉及金额较大的账户实名人面临被提起公诉和判刑的风险。