反洗钱委员会推动反洗钱法改革！
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反洗钱委员会推动反洗钱法改革！
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）推动全面修订《反洗钱法》，为2027年金融行动特别工作组（FATF）相互评估做准备。
此次改革重点包括将虚拟资产服务商、信托机构纳入监管范围，增加相关金融犯罪类别，并扩大AMLC调查、传唤、冻结交易及犯罪资产的权限。
此外，修正案拟将赌场客户尽职调查门槛设 为15万比索 ，并加强对金融机构的风险监管和检查。
目前参议院已有至少5项相关法案、众议院有9项法案正在审议。AMLC强调，菲律宾此前虽已退出FATF“ 灰名单”，但目标是避免再次被列入加强监控名单。
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此次改革重点包括将虚拟资产服务商、信托机构纳入监管范围，增加相关金融犯罪类别，并扩大AMLC调查、传唤、冻结交易及犯罪资产的权限。
此外，修正案拟将赌场客户尽职调查门槛设 为15万比索 ，并加强对金融机构的风险监管和检查。
目前参议院已有至少5项相关法案、众议院有9项法案正在审议。AMLC强调，菲律宾此前虽已退出FATF“ 灰名单”，但目标是避免再次被列入加强监控名单。
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