“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总
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“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总
昨天，柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。
在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主钱包（OKX Hot Wallet 8）存放资金高达2.506亿美元。
调查发现，张建强主要通过金边一名为Lay Sokong的25岁柬埔寨男子进行换汇和洗钱，将USDT兑换为美元或人民币，再经Lay Sokong的正规银行账户转账支付项……
📢 用 soos 打开这条帖子昨天，柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。
在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主钱包（OKX Hot Wallet 8）存放资金高达2.506亿美元。
调查发现，张建强主要通过金边一名为Lay Sokong的25岁柬埔寨男子进行换汇和洗钱，将USDT兑换为美元或人民币，再经Lay Sokong的正规银行账户转账支付项……
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