IMF盯上柬埔寨银行赌场幕后老板！股东资金来源成监管重点
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IMF盯上柬埔寨银行赌场幕后老板！股东资金来源成监管重点
柬埔寨严打网络诈骗，IMF最新报告将矛头直指金融体系“幕后黑手”。建议加强银行、支付机构及赌场的牌照审核，严查董事、股东及实际受益人背景，核实资金合法性。
目前，仅靠犯罪记录证明难以发现潜在风险。IMF呼吁修改法律，赋予监管机构更强能力，追问“谁拥有？谁控制？钱从哪来？”
赌场是重点关注领域。2027年前后多数牌照到期续期，届时经营者将面临更严苛审查。UNODC数据显示，湄公河地区诈骗中心年利润近400亿美元，资金常通过赌场、空壳公司等渠道洗钱。
仅捣毁窝点不够，切断资金链才是关键。未来，牌照不仅是经营许可，更是身份与资金的透明化……
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目前，仅靠犯罪记录证明难以发现潜在风险。IMF呼吁修改法律，赋予监管机构更强能力，追问“谁拥有？谁控制？钱从哪来？”
赌场是重点关注领域。2027年前后多数牌照到期续期，届时经营者将面临更严苛审查。UNODC数据显示，湄公河地区诈骗中心年利润近400亿美元，资金常通过赌场、空壳公司等渠道洗钱。
仅捣毁窝点不够，切断资金链才是关键。未来，牌照不仅是经营许可，更是身份与资金的透明化……
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