Eupay转账违规处罚说明

Eupay转账违规处罚说明
亲爱的易优用户大家好，近期发现很多商家和用户违规使用Eupay的转账功能，主要违规体现为双方私下交易，卖方直接使用Eupay转账给买方，或卖方转账到买方易优充币订单，买方充币成功后再次使用Eupay转账给其他账户，以此逃避平台监管。
对于此类违规行为，我们提高了人工检查频度，建立Eupay转账风控模型，一旦发现异常用户或违规行为，将冻结账户核查检索，对核实违规的用户和商家从严处罚，包括并不限于警告罚款，账户冻结或永久封禁。
我们在此诚恳的奉劝各位商家，请一定不要私下交易，随着数字货币行业全球合规监管职能越发完善，只有在合规平台上的正常交易，才能免除你的后顾之忧，最大……