菲律宾反洗钱法拟大修：紧急情况可先冻资产，无需法院令
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菲律宾反洗钱法拟大修：紧急情况可先冻资产，无需法院令
菲律宾反洗钱委员会正推动修法，目标对准2027年FATF评估。
核心变化是：紧急情况下可先行暂停可疑交易，无需法院命令即可初步冻结涉嫌犯罪资产。按现行规定，须先向上诉法院申请冻结令，首次只能冻结20天。
虚拟资产服务商和信托机构将一并纳入监管，洗钱上游犯罪范围扩大，金融机构面临更严检查和处罚。反洗钱委员会还获得1.4487亿比索拨款，其中一部分用于建设区块链分析平台，追踪加密货币转移中的可疑资金
📢 用 soos 打开这条帖子菲律宾反洗钱委员会正推动修法，目标对准2027年FATF评估。
核心变化是：紧急情况下可先行暂停可疑交易，无需法院命令即可初步冻结涉嫌犯罪资产。按现行规定，须先向上诉法院申请冻结令，首次只能冻结20天。
虚拟资产服务商和信托机构将一并纳入监管，洗钱上游犯罪范围扩大，金融机构面临更严检查和处罚。反洗钱委员会还获得1.4487亿比索拨款，其中一部分用于建设区块链分析平台，追踪加密货币转移中的可疑资金
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