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台湾员工猝死牵出201亿跨境洗钱案 30人被诉
今年1月19日台中一名公司员工死亡，检察官查其手机发现大量银行卡、USDT等异常聊天内容，顺线挖出跨境洗钱集团。
经查，张姓负责人与中国大陆人员共谋，以慧鑫科技、序禾行销两家公司为掩护，在台中招募员工运营NOW PAY、X PAY两平台，替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。集团还搭建假宝可梦NFT、魔戒游戏等网站包装交易，多层转账藏资金去向。
NOW PAY涉洗钱约163.14亿新台币，X PAY约38.15亿，合计约201.28亿，集团获利约3.15亿。5月27日至8月17日专案组发动5波搜索，张姓负责人被羁押禁见，案件侦结……
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今年1月19日台中一名公司员工死亡，检察官查其手机发现大量银行卡、USDT等异常聊天内容，顺线挖出跨境洗钱集团。
经查，张姓负责人与中国大陆人员共谋，以慧鑫科技、序禾行销两家公司为掩护，在台中招募员工运营NOW PAY、X PAY两平台，替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。集团还搭建假宝可梦NFT、魔戒游戏等网站包装交易，多层转账藏资金去向。
NOW PAY涉洗钱约163.14亿新台币，X PAY约38.15亿，合计约201.28亿，集团获利约3.15亿。5月27日至8月17日专案组发动5波搜索，张姓负责人被羁押禁见，案件侦结……
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