监利市喝茶 尖叫 台湾新闻
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9月24日，台中地方检察署侦结一起跨境洗钱案，30人被起诉，涉案金额达201.28亿新台币。案件源于今年1月19日一名员工猝死，检方在其手机中发现大量涉及“银行卡”“USDT”的异常通讯，循线查获张姓负责人等人与中国大陆人员勾结，以慧鑫科技、序禾行销为掩护，在台中运作NOW PAY与X PAY两个平台，协助境外集团进行虚拟货币交易及资金流转。集团另设立虚假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站，伪造交易流程，掩饰资金真实用途，并通过多层账户转移资金。其中NOW PAY涉嫌洗钱163.14亿新台币，X PAY为38.15亿新台币，总计约201.28亿，非法获利约3.1……
📢 用 soos 打开这条帖子9月24日，台中地方检察署侦结一起跨境洗钱案，30人被起诉，涉案金额达201.28亿新台币。案件源于今年1月19日一名员工猝死，检方在其手机中发现大量涉及“银行卡”“USDT”的异常通讯，循线查获张姓负责人等人与中国大陆人员勾结，以慧鑫科技、序禾行销为掩护，在台中运作NOW PAY与X PAY两个平台，协助境外集团进行虚拟货币交易及资金流转。集团另设立虚假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站，伪造交易流程，掩饰资金真实用途，并通过多层账户转移资金。其中NOW PAY涉嫌洗钱163.14亿新台币，X PAY为38.15亿新台币，总计约201.28亿，非法获利约3.1……
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