东南亚曝光 泰国

东南亚曝光 泰国
反洗钱办一口气处理77宗案件，涉诈网赌资产超35亿泰铢
9月22日，泰国反洗钱办公室公布最新执法结果，一次处理77宗案件，涉及2593项资产，总值超过35.32亿泰铢，案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结，总值约19.02亿泰铢。
28宗案件涉及1645项资产，总值约10.82亿泰铢，已移交检察机关，申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产，总值约5.48亿泰铢，将申请返还或赔偿受害者。
这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议，相关处理结果于9月22日正式公布。